ZÚRICH (Reuters) – Cuatro banqueros irán a juicio en Zúrich la próxima semana acusados de ayudar a un hombre conocido como «la billetera de Vladimir Putin» a depositar millones de francos suizos en Suiza.
Los cuatro hombres, que trabajaban para Gazprombank (GZPRI.MM), comparecerán ante el Tribunal de Distrito de Zúrich el 8 de marzo acusados de falta de diligencia en las transacciones financieras.
Según la acusación, vista por Reuters, los demandados están acusados de «no ejercer la diligencia debida para determinar la identidad del beneficiario final».
Los medios suizos dijeron que la suma involucrada en el caso ascendía a unos 50 millones de francos suizos (53 millones de dólares).
Los hombres, que eran altos ejecutivos del banco que actualmente está cerrando sus operaciones en Suiza, no pueden ser identificados bajo las restricciones suizas de información. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz de Gazprombank dijo que no podía comentar sobre el juicio en curso y señaló la presunción de inocencia de los acusados.
Últimas actualizaciones
Ver 2 historias más
Se abrieron dos cuentas en Gazprombank en 2014, según la acusación, con el beneficiario final identificado como Sergey Roldugin, un colaborador cercano del presidente ruso Vladimir Putin.
Agregó que los banqueros no habían realizado ningún control sobre si el violonchelista y director de orquesta Roldugin era el beneficiario final de los activos.
«En el momento en que se abrió la cuenta, se informó… que Sergei Roldugin era un amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin y el padrino de su hija», dice la acusación.
El documento judicial dice que los acusados no intentaron aclarar si Roldugin era el verdadero beneficiario de los activos o de dónde procedía el dinero.
En los documentos bancarios, la actividad profesional de Roldugin solo figura como músico, lo que hace que su propiedad y participación «no sean plausibles», según los documentos judiciales.
En Suiza, los bancos tienen la obligación de rechazar o terminar las relaciones comerciales si existen dudas iniciales sobre la identidad de la parte contratante.
Ambas cuentas se cerraron en septiembre de 2016.
Roldugin ya había sido objeto de sanciones estadounidenses tras la invasión rusa de Ucrania y también recibió sanciones en Suiza, cuyo gobierno se refirió a él como «la bolsa de Putin» en una lista de personas prohibidas.
La fiscalía solicita sentencias suspendidas de siete meses de prisión para cada banquero.
($1 = 0,9382 francos suizos)
(Reporte de John Revell y Oliver Hurt) Editado por Alex Richardson
Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.
«Fan de Internet. Experto en alcohol. Webaholic. Analista. Adicto a la música incurable. Escritor incondicional».