Documentos de Pandora: se revela la simplicidad de aprovechar los paraísos fiscales

OTTAWA – A la luz de un informe sorprendente que expuso los paraísos fiscales utilizados por la élite mundial, ha surgido un nuevo enfoque sobre lo fácil que es establecer un fideicomiso o una empresa fantasma que pueda proteger a un propietario de los impuestos.

“Hojas de Pandora”, Publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), analizó datos filtrados de 14 empresas y descubrió que multimillonarios, políticos, celebridades y delincuentes esconden sus fortunas en empresas fantasmas y fideicomisos, que pueden enmascarar la compra de mansiones, yates, casas frente al mar y otros activos costosos. Muchas de estas peculiaridades fiscales son legales.

“Esta es la filtración exterior más grande de la historia”, dijo Ben Holman, editor senior del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a CTV News el lunes. “Realmente está revelando los secretos financieros de algunas personas que están en condiciones de cambiar el sistema externo y posiblemente tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales”.

en la situación actual, Un consorcio británico de organizaciones benéficas conocido como Oxfam International elogió el informe y destacó el alcance del daño que estos paraísos fiscales podrían causar al resto de la población.

“Aquí es donde están nuestros hospitales perdidos”, dijo en el comunicado Susanna Ruiz, líder de política fiscal de Oxfam.

“Aquí es donde están los paquetes salariales para todos los maestros, bomberos y empleados gubernamentales adicionales que necesitamos. Cuando un político o líder empresarial afirma que ‘no hay dinero’ para pagar por el daño climático y la innovación, por más y mejores trabajos, por una recuperación justa después del coronavirus, y para obtener más ayuda exterior, saben dónde buscar ”.

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Entre las personas nombradas en el informe se encuentran la cantante Shakira, el ex primer ministro británico Tony Blair, el rey Abdullah II de Jordania, el primer ministro checo Andrej Babis y el presidente ruso Vladimir Putin.

“Una de las implicaciones que realmente anticipamos es que habrá un mayor enfoque no solo en estas personas, no solo en estas personas, en los facilitadores, empresas profesionales y otras empresas que realmente ayudan a guiar esta economía externa”, dijo Holman.

Cualquiera con menos de unos pocos cientos de dólares puede encontrar un abogado o contador que pueda crear una empresa o fideicomiso fantasma, que luego se utiliza para proteger al cliente de pagar impuestos sobre su patrimonio y activos, dijo Holman.

“Es muy fácil y debido a que todo esto sucede en las sombras, no hay transparencia, por lo que la gente puede hacerlo sin temor a una reacción violenta”, dijo. “Por supuesto, lo que se ha revelado en estos documentos puede desafiar algunas de esas suposiciones”.

Si bien los países paraísos fiscales se asocian típicamente con destinos tropicales, como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Belice y los Estados Unidos también se encuentran entre los lugares populares para que los ricos y famosos del mundo escondan su riqueza.

“Lo que vemos es que las personas solo se están aprovechando de los países que tienen leyes intencionalmente débiles que permiten a las personas establecer negocios mientras informan quién es realmente el dueño del negocio”, dijo Holman.

En particular, Nevada, Delaware y Dakota del Sur se han convertido en sitios populares para establecer estos fondos, debido a las débiles leyes de transparencia financiera en esos estados.

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“Estados Unidos, como muestran nuestros informes, es verdaderamente uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo y uno en crecimiento en ese momento”, dijo Holman. “Tenemos una historia que destaca a Dakota del Sur, que se ha convertido en un centro de la industria fiduciaria internacional”.

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