Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump desde hace mucho tiempo, se entregó a las autoridades el jueves temprano antes de su prevista comparecencia ante el tribunal para su primera acusación penal en una investigación de dos años sobre las prácticas comerciales de Donald Trump.
Weiselberg fue filmado entrando al complejo que alberga los tribunales penales y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan alrededor de las 6:20 a.m. con su abogado.
Se esperaba que los fiscales de Nueva York anunciaran una acusación el jueves acusando a Wesselberg y a la compañía homónima del ex presidente de los Estados Unidos de cometer delitos fiscales relacionados con los beneficios complementarios de los empleados.
El caso contra Weiselberg, un leal lugarteniente de Trump y su padre, el desarrollador inmobiliario Fred, podría brindar a los demandantes una forma de presionar al CEO para que coopere y les diga lo que sabe sobre los negocios de Trump.
En un comunicado, los abogados de Weisselberg, Mary Mulligan y Brian Scarlatos, dijeron que «tiene la intención de declararse no culpable y que luchará contra estos cargos en los tribunales».
La Organización Trump emitió un comunicado en defensa de Weisselberg, diciendo que la oficina del fiscal general de Manhattan está utilizando al empleado de 48 años como un «peón en un intento de tierra quemada para dañar al expresidente».
Ella dijo que ni el IRS ni ningún otro fiscal del condado considerarían presentar tales cargos contra los beneficios de los empleados. «Esto no es justicia, es política», dijo la organización.
No se cargará ningún indicador en Trump
Los cargos contra la Organización Trump y Weisselberg permanecen sellados, pero debían ser revelados antes de un juicio por la tarde en un tribunal estatal en Manhattan, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre una investigación en curso y lo hicieron bajo condición de anonimato.
No hubo indicios de que el propio Trump fuera acusado en este punto de la investigación, que está siendo perseguida conjuntamente por el fiscal general de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.
Trump no respondió a las vociferantes preguntas de los periodistas sobre el caso de Nueva York durante su visita a Texas el miércoles, pero a principios de semana el republicano criticó a los fiscales de Nueva York como «groseros, desagradables y totalmente tendenciosos», y dijo que las acciones de su empresa eran » práctica estándar en toda la comunidad. «Negocio estadounidense, y de ninguna manera fue un crimen».
Se dijo que las tarifas planificadas estaban vinculadas a los beneficios que la compañía ofrecía a los altos ejecutivos, como el uso de apartamentos, automóviles y educación, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Associated Press.
La oficina del fiscal general de Manhattan se negó a comentar.
Investigación extensa
Vance, quien dejó el cargo a fines de año, ha estado llevando a cabo una amplia investigación sobre una variedad de asuntos relacionados con Trump y la Organización Trump.
Su oficina analizó los pagos en efectivo realizados a las mujeres en nombre de Trump y la honestidad en las tasaciones de propiedad de la empresa y las evaluaciones de impuestos, entre otras cosas.
Mira | Weisselberg se hizo cargo del acuerdo de inmunidad federal en 2018:
Esta vez, soy Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump. No se sabe qué información acordó Weisselberg compartir a cambio de inmunidad, pero alguien en su posición estaría familiarizado con la mayor parte del funcionamiento interno del negocio de Trump. 3:43
Vance libró una larga batalla para obtener los registros fiscales de Trump, convocó documentos y entrevistó a ejecutivos de la empresa y otros miembros de Trump.
James asignó a dos abogados de su oficina para trabajar con el equipo de Vance después de que su oficina encontró evidencia de una posible infracción criminal mientras realizaba una investigación civil separada sobre Trump.
Weisselberg, de 73 años, había sido objeto de escrutinio, en parte, por preguntas sobre el uso que hizo su hijo del apartamento de Trump por poco o ningún costo.
Barry Wesselberg, que dirigía una pista de hielo administrada por Trump en Central Park, testificó en un certificado de divorcio de 2018 que el apartamento de Trump en Park East era «un apartamento corporativo, por lo que no teníamos alquiler».
La ex esposa de Barry, Jane Weiselberg, cooperó con ambas investigaciones y proporcionó a los investigadores una gran cantidad de registros fiscales y otros documentos.
Los hijos de Trump realizan operaciones diarias
La Organización Trump es la entidad comercial a través de la cual el expresidente administra muchos de sus asuntos empresariales, incluidas sus inversiones en torres de oficinas, hoteles y campos de golf, y sus numerosos acuerdos de marketing y proyectos televisivos. Los dos hijos de Trump, Donald Jr y Eric, han sido responsables de las operaciones diarias de la empresa desde que asumió la presidencia.
Aunque no se espera que Trump sea procesado el jueves, las acusaciones contra la empresa que lleva su nombre plantean dudas sobre su conocimiento, o participación, en prácticas comerciales que los fiscales sospechan que son ilegales.
James Ripetti, un abogado de impuestos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, dijo que una empresa como la Organización Trump generalmente tiene la responsabilidad de retener impuestos no solo sobre el salario, sino sobre otras formas de compensación, como el uso de un apartamento o un automóvil. .
Repetti dijo que tales beneficios no se considerarían ingresos gravables si fueran requeridos como una condición de empleo, como proporcionar un apartamento para la conveniencia de un empleado que debe estar en la oficina o el lugar de trabajo en horas impares o frecuentes, o permitir que el vehículo que se utilizará con fines comerciales.
Otra figura prominente de la ciudad de Nueva York, la fallecida Leona Helmsley, fue condenada por fraude fiscal en un caso federal que se derivó de que su empresa pagó para reconstruir su casa sin declararlo como ingresos.
El caso de la Organización Trump involucra posibles violaciones de las leyes fiscales del estado de Nueva York.
“El IRS busca de forma rutinaria el abuso de los beneficios complementarios cuando examina de cerca las empresas propias”, dijo Repetti. “La tentación para la empresa es que exige una deducción fiscal por los gastos, cuando el destinatario no lo reporta en los ingresos”.
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