Organización Trump: los fiscales de Nueva York están examinando las bonificaciones en efectivo de las empresas, dicen las fuentes

Las personas dijeron que el interés en los pagos en efectivo, que no se había informado anteriormente, es parte de la mirada de los investigadores sobre si los ejecutivos y la compañía no pagaron los impuestos apropiados sobre los beneficios, incluidos los aranceles escolares, los automóviles y los apartamentos gratuitos.

No está claro quién recibió las recompensas, cuáles probablemente fueron pagadas con cheque o transferencia bancaria, o el monto total pagado.

CNN informa que la Oficina del Fiscal General de Manhattan y la Oficina del Fiscal General de Nueva York están investigando a la Organización Trump y sus empleados por posible fraude fiscal, y es posible que se presenten cargos tan pronto como esta semana.

Los abogados de Trump y la Organización Trump se reunieron con los fiscales el jueves y el lunes pasado en un último esfuerzo por tratar de persuadir a los fiscales de que no presenten cargos contra la empresa.

También se espera que los fiscales decidan esta semana si acusarán a Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump, en relación con beneficios, incluido un apartamento gratuito, un automóvil de la empresa y lecciones escolares para sus nietos, informó CNN.

Los investigadores se centraron en Weisselberg en un esfuerzo por ganar su cooperación, pero sus abogados dijeron recientemente a los fiscales que no cooperaría, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los abogados de Weisselberg y la Organización Trump se negaron a comentar. Trump calificó la investigación como políticamente motivada y dijo en un comunicado el lunes que a la compañía se le había dado un día para “defender nuestro caso por cosas que son una práctica estándar en toda la comunidad empresarial estadounidense, y de ninguna manera es un crimen”.

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El abogado de Trump le dijo anteriormente a CNN que no creía que el expresidente o miembros de su familia enfrentarían cargos criminales debido a su reunión con los fiscales la semana pasada. Describió los posibles cargos que implican ventajas como “sin precedentes” y agregó que si se le imputaba, la empresa se declararía inocente y pediría al juez que desestimara el caso.

Inquisidores también Considere los beneficios que se brindan a otros altos ejecutivos, incluido Matthew Calamari, director de operaciones de la compañía, y su hijo, informó CNN. No se espera que los dos hombres, que recibieron autos y apartamentos, sean acusados ​​en las acusaciones iniciales, pero siguen bajo escrutinio de la fiscalía, según una fuente familiarizada con el asunto.

Los fiscales de la compañía están investigando si engaña a prestamistas, aseguradoras y otros sobre el valor de su propiedad y algunas deducciones fiscales, así como su manejo del dinero secreto pagado para silenciar las acusaciones de una aventura con Trump. (Trump negó el caso). Si bien no se espera que los cargos que puedan surgir esta semana incluyan esas áreas, la investigación aún está en curso.

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Las personas físicas deben pagar el impuesto sobre la renta sobre las bonificaciones como forma de compensación y las empresas tienen obligaciones fiscales sobre la nómina. Las empresas también pueden ser consideradas responsables de las acciones tomadas por los altos ejecutivos y la combinación de recompensas y beneficios puede interpretarse como un esquema de fraude en toda la empresa.

Los abogados fiscales dijeron que es inusual que se presente un caso penal por falta de pago de impuestos sobre gravámenes como un apartamento o un automóvil de la empresa. Por lo general, dicen, este tipo de problemas se resuelven mediante acuerdos civiles y sanciones. Un abogado de impuestos dijo que los pagos en efectivo pueden cruzar la línea hacia una actividad criminal.

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Demostrar la evasión de impuestos relacionada con las recompensas en efectivo es difícil porque es probable que haya pocos registros asociados con ella, dijo Jeremy Salland, abogado de defensa criminal y ex fiscal general adjunto de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. Pero dijo que podría fortalecer el caso contra la organización mostrando un patrón de comportamiento diseñado para eludir la ley, especialmente si se trata de una gran suma.

“Si es lo suficientemente grande, fortalece su causa. Si no es importante, no sé que iría tanto por ese camino, porque ¿cómo se confirma que existe tal transacción monetaria?” Dijo Saland. “Es mucho más fácil decir que alquiló este apartamento, porque puedes mirar los registros y hablar con la gente sobre quién solía vivir allí. Pero no habrá registro de una transacción en efectivo. ¿Por qué darle el poder a la organización oa Donald Trump? para separar eso o hacer de esto un problema? Si es abrumador Y tienes una buena prueba de eso, son compatibles con eso [the] teoría [of the company playing] rápido y suelto.”

Salland dijo que es probable que la oficina del fiscal general se centre en la responsabilidad corporativa, en lugar de la individual, especialmente si las cifras son grandes. “No creo que sea el final del juego de la oficina del fiscal de Manhattan de perseguir al pequeño”, dijo. “Tú volteas, no voltees hacia abajo”.

Esta historia se ha actualizado para reflejar la posibilidad de que los pagos se realicen mediante cheque o telegrama.

Paula Reed de CNN contribuyó a este informe.

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