Trump convocó en la investigación de Nueva York: Donald, Ivanka, Don Jr.

NUEVA YORK – La oficina del fiscal general de Nueva York confirmó por primera vez el lunes que había citado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr, exigiéndoles que testifiquen en una investigación sobre las prácticas comerciales de la familia. .

En un expediente judicial, los abogados de la procuradora general Letitia James dijeron que están buscando el testimonio y los documentos de Trump como parte de una investigación civil de un año que involucra asuntos que incluyen la «evaluación de propiedad propiedad o controlada» por Trump y su compañía.

La presentación del lunes fue la primera divulgación pública de que los investigadores que escudriñaban los tratos del expresidente también buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr., ambos aliados de confianza de su padre que eran ejecutivos de la Organización Trump de su familia.

El mes pasado, se informó que la oficina de James le había pedido a Trump que se sentara a testificar.

James, un demócrata, ha pasado más de dos años investigando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos, inflándolos en términos de préstamos favorables o subestimándolos para obtener ahorros fiscales.

Trump ha indicado que lucharán contra las citaciones y se espera que presenten documentos judiciales a través de sus abogados que buscan despedirlos. Una batalla legal similar estalló el año pasado después de que la oficina de James citó el testimonio de otro hijo de Trump, Eric Trump.

Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, buscando poner fin a su investigación. Trump, en la demanda, alegó que James violó sus derechos constitucionales en un «intento disfrazado de dañar públicamente a Trump y sus asociados».

READ  Trump respalda a Gosar, un día después de echarle la culpa

El juez de la corte estatal que manejó esa disputa el lunes acordó considerar la controversia sobre las últimas citaciones.

El lunes se dejaron cartas en busca de comentarios con los abogados de Trump y la Organización Trump. También se ha dejado una carta solicitando comentarios a la Fiscalía.

En el pasado, el ex presidente republicano ha denunciado la investigación de James como parte de una «caza de brujas» junto con una investigación criminal paralela dirigida por la Oficina del Fiscal General de Manhattan.

La oficina de James acudió a la corte el año pasado para hacer cumplir una citación contra Eric Trump, el director ejecutivo de la Organización Trump, quien fue obligado por un juez a testificar luego de que sus abogados anularan abruptamente una declaración jurada previamente programada.

El mismo juez, Arthur Engoron, ha fallado en el pasado para hacer cumplir las citaciones que emanan de la investigación de Trump, lo que incluye obligar a Trump y al bufete de abogados que lo contrató a entregar conjuntos de registros relacionados con una propiedad propiedad de Trump al norte de Manhattan.

Aunque la investigación civil está separada de la investigación criminal del fiscal del condado, la oficina de James estuvo involucrada en ambas.

El año pasado, el entonces fiscal general Cyrus Vance Jr. obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario desde hace mucho tiempo después de una batalla de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos. También presentó cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y el veterano director financiero Allen Weisselberg.

READ  Prince George disfrutando de la final de fútbol de la UEFA 2020 con mamá y papá

Antes de dejar el cargo la semana pasada, Vance invitó a un nuevo gran jurado para escuchar las pruebas de la investigación, pero dejó la decisión sobre cargos adicionales a su sucesor, Alvin Bragg. El nuevo fiscal general dijo que estaría directamente involucrado en el asunto Trump y al mismo tiempo contrataría a los dos fiscales generales veteranos que lideraron el caso bajo Vance.

Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.

Es raro que las agencias de aplicación de la ley emitan una citación civil para testificar de alguien que también es objeto de una investigación criminal relevante.

Esto se debe en parte a que una persona bajo investigación criminal puede simplemente invocar la Quinta Enmienda como su derecho a permanecer en silencio. Es poco probable que los abogados de Trump permitan su remoción a menos que estén seguros de que su testimonio no puede usarse en su contra en un caso penal.

Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones en informes de noticias y el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tiene un historial de tergiversación del valor de los activos.

La oficina de James ha emitido citaciones a los gobiernos locales como parte de una investigación civil de los registros relacionados con la propiedad, Seven Springs y los beneficios fiscales que recibió Trump por poner la tierra en un fondo de salvaguardia. Más tarde, Vance emitió citaciones solicitando muchos de los mismos registros.

La oficina de James también está investigando problemas similares relacionados con el edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles.

READ  Aumento de casos de COVID-19 en Australia, sobrecarga del sistema de pruebas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *