Un hombre de California ha sido acusado de usar préstamos COVID-19 para comprar Ferrari

Irvine, California Los fiscales dijeron el lunes que un hombre del sur de California se declaró inocente de los cargos en su contra de que tomó $ 5 millones en préstamos federales de ayuda para el coronavirus a las compañías falsas y luego usó el dinero para gastar vacaciones extravagantes y comprar autos Ferrari, Bentley y Lamborghini.

Mustafa Al-Qadri, de 38 años, fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de conspirar para defraudar el programa de protección salarial, que se implementó el año pasado para ayudar a las pequeñas empresas a lidiar con la pandemia de COVID-19.

Al-Qadri, de Irvine, se declaró inocente el viernes de múltiples cargos que incluyen fraude bancario, fraude cibernético, robo de identidad agravado y lavado de dinero, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. El abogado de Al-Qadri, Bilal Al-Saeli, se negó a comentar el lunes.

Los fiscales dijeron que Kadiri presentó solicitudes de préstamos fraudulentas a través de una asociación público-privada a tres bancos en nombre de cuatro empresas que en realidad no existían. Las solicitudes incluían registros bancarios alterados, declaraciones de impuestos falsas e información falsa sobre los empleados, según la acusación.

Los fiscales dijeron que Qadiri también usó el nombre y el número de seguro social y la firma de otra persona para presentar una solicitud fraudulenta de préstamo.

Recibió $ 5 millones en préstamos que, según los investigadores, solía pagar para viajes, autos deportivos y gastos personales.

Los fiscales dijeron que agentes federales confiscaron los autos Ferrari, Bentley y Lamborghini que Kadri había comprado, junto con aproximadamente $ 2 millones de sus cuentas bancarias.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Josephine L. Fecha del juicio con jurado de Staton para el 29 de junio. Al-Qadri fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 dólares.

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