La policía española implementó hoy una orden judicial española para congelar Motor (M/Y) Tango (Tango), un yate de lujo de 255 pies propiedad del oligarca ruso sancionado Victor Vekselberg. Las autoridades españolas actuaron a pedido del Departamento de Justicia de los EE. UU. para recibir asistencia luego de la emisión de la orden de incautación presentada en el Tribunal de Distrito de Columbia de los EE. UU., que alegaba que Tango estaba sujeto a decomiso sobre la base de la violación bancaria de las leyes de fraude y lavado de dinero de los EE. UU. y sanciones.
Según los documentos presentados en este caso, la investigación de EE. UU. alega que Vekselberg compró Tango en 2011 y ha sido propietario constante desde entonces. Además, alega que Vekselberg usó compañías ficticias para ocultar su interés en Tango para evitar la supervisión bancaria de las transacciones en dólares estadounidenses relacionadas con él. Además, luego de que Vekselberg fuera sancionado por el Tesoro de los EE. UU. el 6 de abril de 2018, el memorando alega que Vekselberg y quienes actúan en su nombre continuaron realizando pagos en dólares estadounidenses a través de bancos estadounidenses para respaldar y mantener a Tango y sus propietarios, incluido el pago de un residencia de un mes de diciembre de 2020 en un resort de villas acuáticas de lujo en las Maldivas y tarifa de amarre de yates. Vekselberg tenía interés en estos pagos, por lo que se requería una licencia del Tesoro, que no se obtuvo.
«Hoy marca la primera incautación de nuestro equipo de un activo perteneciente a una persona sancionada con estrechos vínculos con el régimen ruso. No será la última». El fiscal general Merrick B. Guirnalda. «Juntos, con nuestros socios internacionales, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer rendir cuentas a cualquier individuo cuyas acciones criminales permitan al gobierno ruso continuar con su guerra injusta».
«La acción de hoy muestra que los corruptos oligarcas rusos no pueden evadir las sanciones para vivir una vida de lujos mientras sufren los inocentes ucranianos», dijo la fiscal general adjunta Lisa O Monaco. Hoy, el Departamento de Justicia está cumpliendo con nuestra obligación de hacer rendir cuentas a aquellos cuya actividad criminal mejora al gobierno ruso mientras continúa librando su injusta guerra en Ucrania. Este compromiso es uno que no hemos terminado de cumplir”.
“Hoy anunciamos otro ejemplo más del uso del FBI de nuestra presencia y alianzas en todo el mundo, así como de nuestra pericia y experiencia para rastrear e incautar fondos y activos ilícitos, para contrarrestar las amenazas a nuestra seguridad y la seguridad nacional”, dijo Christopher Wray, director. del FBI «Seguiremos utilizando todas las herramientas legales para perseguir los activos de esta oligarquía rusa en particular, donde sea que estén y donde sea que los oculten».
La confiscación fue coordinada a través del Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a imponer sanciones integrales, restricciones a la exportación y contramedidas económicas impuestas por los Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, en respuesta a una Rusia no provocada. Invasión militar de Ucrania. El Fiscal General anunció el 2 de marzo y la Oficina del Fiscal General Adjunto se ha agotado, el grupo de trabajo hará uso de todas las herramientas y poderes del Departamento contra los esfuerzos para evadir o socavar las medidas económicas del gobierno de los Estados Unidos en respuesta a la agresión militar rusa.
«La incautación de este yate de lujo demuestra nuestra determinación de hacer que rindan cuentas aquellos que apoyan la invasión no provocada de Vladimir Putin de otra nación soberana. Continuaremos utilizando todas las herramientas para hacer cumplir la ley», dijo el fiscal federal Matthew M. Graves del Distrito de Columbia. . Sanciones contra el régimen de Putin y los oligarcas que lo apoyan. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, trabajaremos incansablemente en nuestros esfuerzos para llevar a los que violen estas sanciones ante la justicia y para incautar activos cuando sea apropiado y legal».
«La incautación de hoy del yate Tango de Victor Vekselberg en España es el resultado de un esfuerzo multinacional sin precedentes para imponer sanciones estadounidenses contra las élites que permitieron la invasión no provocada e ilegal de Rusia a Ucrania», dijo Andrew Adams, director de Task Force Klepto Capture. «Para aquellos que han atado sus fortunas a un régimen brutal y sin ley, el trabajo de hoy es un mensaje de que aquellas naciones dedicadas al estado de derecho están igualmente dedicadas a separar a la oligarquía de sus lujos contaminados. Esta toma de posesión es solo el comienzo de la tarea. fuerza en este esfuerzo global para castigar a los que han apoyado y lo que todavía apoyan la tiranía para obtener ganancias financieras».
El agente especial a cargo Michael F. Paul, de la Oficina de Campo de Minneapolis del FBI: «El FBI continuará trabajando con sus socios para proteger la integridad del sistema bancario y apoyar la aplicación de los programas de sanciones». «Los agentes y analistas del FBI, sin importar dónde estén asignados en todo el mundo, trabajarán incansablemente para garantizar que quienes intentan evadir las sanciones rindan cuentas».
«La invasión rusa de Ucrania fue un acto de agresión injustificado que tuvo como objetivo la vida y el bienestar de millones de personas y amenazó la seguridad internacional», dijo el agente especial interino a cargo Ricky Patel de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York. . «Durante décadas, el régimen de Putin ha sido respaldado por un grupo de oligarcas rusos que abusaron de su poder en beneficio propio para amasar fortunas incalculables. Como el brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, HSI se encuentra al frente de la lucha contra las redes globales que buscan para violar la ley de los EE. UU. y explotar los sistemas financieros de nuestra nación. Al trabajar con nuestros socios en el Departamento de Justicia de los EE. UU. y el FBI, responsabilizaremos a los oligarcas de Putin y les negaremos los estilos de vida de lujo que aprecian».
Al recibir una solicitud de los Estados Unidos en virtud de un tratado bilateral de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, la Autoridad Central de Asistencia Judicial Recíproca de España remitió la solicitud al Ministerio Público español, quien obtuvo una orden de congelamiento de un tribunal español. La orden ha sido ejecutada por la Guardia Civil Española, Policía Nacional Española, hoy, 4 de abril.
Se cree que Tango, IMO No. 1010703, tiene un valor de alrededor de $ 90 millones o más. El yate está ahora en Palma de Mallorca.
La carga de probar la expropiación en los procedimientos de confiscación recae en el gobierno.
Por separado, las órdenes de decomiso obtenidas en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia tenían como objetivo aproximadamente $625,000 relacionados con partes sancionadas en nueve instituciones financieras de los EE. UU. Estas incautaciones se basan en violaciones de sanciones por parte de varios ciudadanos rusos especialmente designados.
El caso de Tango está siendo investigado por la oficina local del FBI en Minneapolis con la asistencia de la oficina local de HSI en Nueva York. Al anunciar la acción de decomiso, el fiscal federal Graves, el agente especial a cargo Paul y el agente especial interino a cargo Patel elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso del FBI y HSI.
La fiscal federal adjunta Karen B. Ella dirigió la incautación y la investigación, con la asistencia del especialista paralegal Brian Rikers y la asistente legal Jessica McCormick, todos de la Oficina del Fiscal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia. La Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia ha sido de gran ayuda en el trabajo con las autoridades españolas.
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