CRA encontró 35 casos de evasión fiscal en la fuga de los Papeles de Panamá, después de 5 años

Cinco años después de que una de las filtraciones de registros financieros más grandes del mundo revelara los tratos en paraísos fiscales de políticos, atletas, celebridades y gánsteres, la Agencia de Ingresos de Canadá encontró fondos faltantes en 35 de los cientos de casos canadienses que analizó.

La agencia no ha recibido un solo cargo penal contra nadie como resultado de los Papeles de Panamá.

Sin embargo, otros países han presentado cargos por evasión fiscal, obtenido condenas y recuperado cientos de millones de dólares en impuestos a partir de la información de los Papeles de Panamá.

“Me sentía impaciente, tomó tiempo investigar y procesar, pero ahora han pasado cinco años”, dijo Toby Sanger, director ejecutivo del Grupo Canadiense de Defensa de la Justicia Fiscal. “Vimos muy poco en comparación con lo que sucedió en otros países”.

En los datos actualizados proporcionados a CBC y Radio Canadá, la CRA dijo que su investigación ha identificado aproximadamente 900 personas, empresas y fondos canadienses en la filtración de los Papeles de Panamá. Una investigación inicial de estos contribuyentes determinó que alrededor del 60 por ciento de ellos, o alrededor de 540, “habían cumplido con las obligaciones de declaración de impuestos”, por lo que no garantizaron una auditoría.

Entre los casos restantes, a fines del año pasado, se habían completado casi 200 auditorías y otras 160 en curso.

La Agencia Reguladora de Telecomunicaciones dijo que 35 auditorías completadas resultaron en nuevos impuestos o multas por un total de $ 21 millones.

La CRA dijo que hay muchas razones por las que tantas personas y empresas que tienen vínculos con cuentas bancarias o empresas establecidas en paraísos fiscales extraterritoriales pueden no tener que pagar impuestos. Esos casos incluyen: Casos en los que una persona creó una empresa fantasma en el extranjero pero nunca la usó para nada, o la usó para comprar una propiedad de vacaciones en el extranjero que todavía posee, por lo que aún no se ha pagado ningún impuesto. También incluye casos en los que uno de los canadienses enumerados en los Papeles de Panamá no era el verdadero propietario de una empresa con la que estaban asociados, pero puede haber servido como front-end pagado para ella.

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“Es importante señalar que tener el nombre de una persona en esta lista no implica incumplimiento de impuestos desde una perspectiva fiscal canadiense”, dijo la Autoridad Reguladora de Comunicaciones en un comunicado.

$ 1.7 mil millones en impuestos globales inesperados

El Documentos de PanamáY Se reveló públicamente hace cinco años el 3 de abril de 2016.Fue una de las filtraciones de registros financieros más grandes que haya visto el mundo. 11,5 millones de documentos, de las 200.000 cuentas establecidas en una serie de regiones en el extranjero, provinieron del bufete de abogados mundial Mossack Fonseca, con sede en la ciudad de Panamá, que Cerrado para siempre En 2018 en medio del escándalo.

Los archivos filtrados revelaron misteriosos activos financieros y transacciones para todos, desde primeros ministros y presidentes hasta jugadores de fútbol, ​​estrellas de cine y criminales notorios, y llevaron a muchos países a enjuiciar a las personas que explotan los paraísos fiscales y reprimen la evasión y la agresión fiscales. Evasión de impuestos.

Los datos compilados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, la organización que coordinó los informes sobre los Papeles de Panamá por los medios de comunicación globales, incluido CBC, muestran que las agencias tributarias del país han recuperado al menos $ 1.7 mil millones en impuestos y multas. Veinte países hasta el mes pasado.

Los montos totales incluyen $ 317 millones recaudados por funcionarios fiscales del Reino Unido, $ 246 millones recuperados en Alemania, $ 106 millones en Ecuador y $ 21 millones en la pequeña Malta.

Si bien Quebec ha permitido la divulgación voluntaria de personas en los Papeles de Panamá, el gobierno federal Generalmente noÉsta es una de las razones de su temprana disminución de superficie.

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Algunos países obtuvieron resultados relativamente peores que Canadá: Austria (9 millones de habitantes) recuperó el equivalente a 3,4 millones de dólares gracias a los Papeles de Panamá y México (126 millones de personas), y unos 27 millones de dólares relativamente modestos.

El TRA de $ 21 millones valorado, a fines del año pasado, ha aumentado de $ 15 millones en impuestos y multas hace dos años.

La agencia no pudo revelar cuánto se había recaudado realmente. La CRA dijo que los contribuyentes pueden deber dinero por diferentes años tributarios debido a diferentes evaluaciones y su reembolso en porciones que no permiten identificar los montos que surgieron de la deuda tributaria.

Marwa Rizki, profesora de derecho tributario y legisladora de Quebec, dice que un ex director senior de la Agencia de Inmigración y Pasaportes le dijo una vez que la agencia considera que las investigaciones y los enjuiciamientos penales son costosos. (Sylvain Roy Russell / CBC)

La TRA también dijo que las auditorías de 160 papeles de Panamá que aún están en curso pueden dar lugar a una mayor proporción de impuestos impagos porque son “auditorías más complejas y difíciles”.

“Los contribuyentes ricos a menudo tienen acuerdos tributarios complejos que conducen a largos procesos de recopilación de información”, dijo la agencia en un correo electrónico. “Estas auditorías, en las que se identifica un incumplimiento, pueden consumir mucho tiempo y, por lo general, conducen a evaluaciones importantes”.

Se abandonaron las investigaciones penales

Incluso con el posible aumento de la tasa de impuestos de la Agencia Reguladora de Comunicaciones, parece poco probable que cualquier canadiense mencionado en los Papeles de Panamá termine en la cárcel por evasión de impuestos.

Hace dos años, la agencia dijo que tenía cinco investigaciones criminales en curso sobre los Papeles de Panamá. Pero desde entonces ha retirado a tres de ellos sin presentar ningún cargo. Los otros dos continúan. Sin embargo, la TRA indicó que se podrían abrir nuevas investigaciones a medida que obtenga más información.

Marwa Rizki, profesora de derecho tributario en la Universidad de Sherbrooke y miembro liberal regional de la legislatura de Quebec, dijo que una vez escuchó de un director senior de la Agencia Canadiense de Ingresos que la agencia prefiere negociar acuerdos fuera de los tribunales debido a investigaciones criminales y los procesamientos también lo son. Costoso.

“Los delitos financieros y fiscales, especialmente los delitos complejos, no se toman en serio”, dijo. “Esto significa que tenemos un sistema de dos niveles de una forma u otra”.

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