El caso contra un banquero de inversiones indica una creciente presión estatal sobre las empresas en Ucrania

El banquero de inversiones ucraniano y director de Concord Capital, con sede en Kiev, Ihor Mazepa, fue arrestado el 18 de enero en relación con un caso de 2014 contra el empresario en el que supuestamente adquirió ilegalmente terrenos para un desarrollo de viviendas en 2013.

Mazepa fue detenido por la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) y la Policía Nacional en la frontera con Polonia mientras se dirigía al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, según el abogado de Mazepa.

También fueron detenidos su hermano Yuri Mazepa, así como otras dos personas. Los agentes del orden también registraron la sede de Concord Capital en Kiev.

«Ihor Mazepa niega todos los cargos», dijo Anna Dyakonova, jefa de relaciones públicas de Concord Capital, en un comentario escrito al periódico Kyiv Independent.

El incidente es el último de una serie de lo que la comunidad empresarial de Ucrania considera presión estatal sistemática, que incluye inspecciones no anunciadas, incautaciones de activos y arrestos. Dicen que ha aumentado desde el inicio de la invasión a gran escala y advierten que el acoso a las empresas está alejando inversiones potenciales.

La tendencia también ha llevado a algunos en Ucrania a comparar las presiones con los años del expresidente Viktor Yanukovich, el notoriamente corrupto presidente ucraniano que fue derrocado en 2014 a raíz de la revolución Euromaidán. Otros culparon directamente a funcionarios de la administración del presidente Volodymyr Zelensky.

Comunidad CEO Club Ucrania Él dijo Está «indignado por las acciones ilegales emprendidas por los investigadores del OSE contra Ihor Mazepa» y ha pedido a las fuerzas del orden que dejen de presionar a las empresas.

«Lo que queda por ver es si el sistema se ha derrumbado, si ya no hay verticalidad del poder y cada uno actúa como si fuera el último día y según su propio criterio, o si se trata de una política de Estado». libros Empresario y miembro del Manifiesto 42 Oleksandr Sokolovsky.

Mazepa ha criticado abiertamente la presión sobre las empresas. En mayo del año pasado anunció la creación de un registro de agentes del orden y jueces que abusan de sus cargos.

Detención de Ihor Mazepa el 18 de enero (dbr.gov.ua)

En junio del año pasado, 42 empresarios apoyaron la iniciativa, publicando un comunicado en defensa del artículo 42 de la Constitución. El artículo establece que “toda persona tiene derecho a ejercer una actividad empresarial legal” y que el Estado “debe garantizar la protección de la competencia y la actividad empresarial”.

En noviembre, el grupo Manifiesto 42 dijo que en los cinco meses transcurridos desde que el presidente Volodymyr Zelensky ordenó abordar la presión sobre las empresas mediante la creación de un organismo de inspección único, las cosas no han hecho más que empeorar.

READ  Juez: La Cámara de los Estados Unidos tiene derecho a obtener algunos registros financieros de Trump

Publicidad Los datos mencionados Según un informe de la Fiscalía de noviembre de 2023, el porcentaje de causas penales contra empresas iniciadas por las fuerzas del orden sin llegar nunca a los tribunales, como suele excluirse, había alcanzado un máximo histórico del 77%.

El comunicado dice que la mayoría de estos casos se utilizan para presionar a las empresas y participar en extorsión u otras actividades corruptas.

«Mazepa fue uno de los primeros empresarios que dijo abiertamente que la presión sobre las empresas por parte de varios órganos de investigación es demasiado grande», dijo el diputado Jaroslav Zheleznyak del partido Holos en una entrevista con el periódico Kyiv Independent.

«Creo que su postura pública sobre este tema se convirtió en una de las principales razones de la reactivación del caso penal de 2014», dijo.

Charges against Mazepa

Mazepa y su servicio de prensa describieron su detención como un ataque infundado a su empresa.

«Los registros se llevaron a cabo sin orden judicial, se incautaron documentos que no estaban relacionados con el caso sino con todos los ámbitos de la actividad empresarial de Mazepa y se confiscaron los bienes personales de los empleados que trabajaban en otros proyectos», informó el servicio de prensa de Concord Capital en un comunicado. . .

«Vinculamos tales acciones del SBI con la posición de Ihor Mazepa con respecto a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad sobre las empresas».

Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Mazepa supuestamente organizó un plan para apoderarse ilegalmente de las tierras en las que se encuentran las estructuras hidráulicas de la central hidroeléctrica de Kiev, de propiedad estatal.

Igor Mazepa es director general de Concord Capital Investment Company en Kiev, Ucrania. (Ígor Mazepa/flickr.com)

Y el Ministerio Público también Él dijo Que el empresario, su hermano y otras personas involucradas en el plan utilizaron contactos corruptos en agencias gubernamentales para apoderarse ilegalmente de un terreno de siete hectáreas valorado en más de 20 millones de coronas (530.000 dólares).

Mientras tanto, según Concord Capital, la causa penal, iniciada en 2014, se refiere a la adjudicación de terrenos con una superficie total de 2,4 hectáreas.

«No asigné ninguna tierra del gobierno a nadie. No recibí respuesta a la pregunta de si quienes las asignaron fueron detenidos o no». Mazeppa dijo En una publicación de Facebook del 19 de enero.

«La fiscalía pide una fianza de 700 millones de coronas (18,6 millones de dólares) como medida preventiva para mí. No 700 ni 700.000 horas, sino 700 millones de horas. Y otros 500 millones de coronas (13,3 millones de dólares) para mi hermano. Eso significa al menos 1,2 mil millones de riales (32 millones de dólares) para el caso en el que las pérdidas alegadas alcanzan los 7 millones (186.000 dólares)”.

READ  Retirada del ejército británico de CFB Suffield y Wainwright
Presidente del Consejo de Regiones del Congreso de Autoridades Locales y Regionales encabezado por el Presidente de Ucrania Viktor Mikita, Jefa de la Administración Estatal Regional de Ivano-Frankivsk Svetlana Onychuk, Jefa Adjunta de la Oficina del Presidente de Ucrania Rostislav Shurma, Ministro del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania Oleksiy Danilov, el jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania Oleksiy Kuleba, el Presidente de la Oficina del Presidente de Ucrania Andriy Yermak y el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky (de izquierda a derecha) asisten a una reunión del Congreso de autoridades locales y regionales de Ucrania en Ivano-Frankivsk, Ucrania occidental. (Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images)

Este caso se basa en la documentación del proyecto desarrollada en la década de 1960, Mazepa dijo a los periodistas Durante un receso durante la sesión judicial del 19 de enero. Dijo que hay treinta sentencias de tres organismos que dicen que es perfectamente legal construir propiedades en estos terrenos.

«Este caso tiene 10 años, pero empezó a avanzar en el último mes y medio. Algunos de nuestros vecinos en estas zonas están en prisión preventiva desde noviembre por un caso similar», dijo Mazepa.

Según los abogados, se le acusa de crear una organización criminal.

Mazepa estuvo bajo custodia del 19 de enero al 28 de febrero con la posibilidad de pagar una fianza de 349 millones de coronas (9,3 millones de dólares).

Signs of pressure

Diakonova, jefa de relaciones públicas de Concorde Capital, dijo al periódico Kyiv Independent que no había motivos para detener a Mazepa.

En primer lugar, desde hace mucho tiempo se compran y venden libremente otros terrenos similares.

En segundo lugar, los procedimientos penales son administrados por la Oficina Estatal de Investigaciones, que debe investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos. “Pero ningún funcionario recibió una notificación de sospecha (en este caso)”, añadió.

En tercer lugar, se obtuvieron todos los permisos necesarios durante la adjudicación de las parcelas.

Dmytro Oleinik, uno de los iniciadores del Manifiesto 42 y jefe de la Unión de Empleadores de Ucrania, afirmó que el caso contra Mazepa es una manifestación de presión sobre el sector empresarial, pero «todavía no sabemos quién está haciendo esto y qué la razón.» «.

Señalando que “esta arbitrariedad no ayuda al clima de inversión en Ucrania”, dijo que varios grupos empresariales se dirigirán al Presidente Zelensky y al Parlamento para subrayar la necesidad de cambios en el Código de Procedimiento Penal.

Rostislav Shurma es jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania. (La oficina del presidente)

«Claramente presionó a empresas con contenido claramente político», dijo Zeleznyak al Kyiv Independent.

Zeleznyak fue claro en su creencia de que la presión provenía de dos jefes adjuntos de la oficina del presidente Zelenskyy: Rostislav Shurma, que está a cargo de los asuntos económicos, y Oleh Tatarov, que se ocupa de la aplicación de la ley.

Dijo que ambos estaban «obstruyendo el relanzamiento del Servicio de Investigación Financiera».

El representante dijo: «Durante el año pasado, he visto una clara tendencia de arbitrariedad en la aplicación de la ley hacia las empresas».

«Si esta tendencia no cambia, me temo que en algún momento nuestro clima de negocios estará al nivel de 2012-2013», cuando Yanukovich era presidente, añadió.

READ  Ahora es ilegal en Georgia dar comida y agua a los votantes en la fila

El defensor del pueblo comercial de Ucrania, Roman Washuk, dijo al Kyiv Independent que, aunque no todos los detalles del caso están completamente claros, se pregunta «si tiene sentido que un Estado en guerra dé prioridad a la detención de personas de tan solo 10 u 11 años». » . «Casos antiguos que de repente se volvieron muy urgentes».

«Esto plantea dudas reales sobre si se está aplicando el debido proceso aquí».

Washuk dijo que su junta había visto una serie de casos contra empresas ucranianas en los que la adquisición de tierras era un problema.

Pattern of pressure

En otro caso similar reciente, el 4 de enero se registraron las oficinas del productor de artículos de caucho Kyivhuma, con sede en Kiev, por sus presuntos suministros de equipo médico táctico a Rusia.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo en ese momento que había expuesto a «uno de los mayores productores de caucho y plástico de Ucrania» con sede en el Óblast de Kiev «enviando herramientas tácticas y vendajes a Rusia».

Más tarde, el Servicio de Seguridad de Ucrania dijo a Interfax-Ucrania que uno de los fundadores de Kyivuma había estado detenido durante 60 días sin derecho a fianza.

La compañía negó las acusaciones y dijo que desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, había «detenido por completo la cooperación con el Estado agresor», y añadió que sus productos pueden haber terminado en Rusia a través de sus clientes que los revendían. También dijo que sus productos no son de grado militar.

FEST ¡Fin de semana de la República! (fest.lviv.ua)

Ostrohorod dijo a Forbes Ucrania que cree que los competidores pueden estar detrás de las acusaciones y están tratando de sacar a Kyivhuma del mercado haciendo que trabajar con ella sea tóxico.

Otro caso ampliamente difundido es el del grupo de restaurantes de Lviv !Fest, propietario de decenas de bares y restaurantes populares en Ucrania.

A finales de octubre de 2023, empleados armados del Servicio de Investigación Financiera de Ucrania, conocido por su acrónimo ucraniano BEB, aparecieron en las puertas de la oficina del grupo de restaurantes !Fest en Lviv, bloqueando su entrada frente a los empleados de la empresa.

La empresa negó rotundamente estas acusaciones y recurrió a las redes sociales para condenar la visita como una redada estatal.

«Mientras el Estado ataque a los empresarios con armas en lugar de protegerlos, no seremos un país para inversores civilizados», escribió en Facebook Jorko Nazarock, copropietario del grupo de restaurantes, durante la investigación.

Investigación: un grupo de desinformación ruso que aparentemente se hace pasar por el ex presidente Poroshenko ataca a combatientes extranjeros en Ucrania

Hallazgos más importantes: * Un grupo ruso aliado con el Estado apunta a la Legión Internacional Ucraniana en una campaña de desinformación. * The Kyiv Independent obtuvo y analizó un video exclusivo que muestra que el grupo usó imágenes manipuladas para hacerse pasar por el ex presidente ucraniano en la llamada de Zoom de larga duración. s…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *