Mark Pomerantz, un exfiscal federal de Manhattan, respetado abogado defensor y abogado litigante con experiencia en instituciones financieras, juró a principios de este mes como fiscal de distrito auxiliar especial Danny Frost, portavoz del fiscal general Sai Vance. , A CNN.
La oficina de Vance está investigando si la organización Trump violó las leyes estatales y examina la legalidad de los recortes de impuestos, incluidas las servidumbres y los honorarios de consultoría que cobra la empresa, así como lo que la Organización Trump ha dicho a los prestamistas y las autoridades fiscales sobre el valor de sus activos.
Al agregar Pomerantz, los demandantes obtienen un abogado penalista experimentado y alguien que conoce los entresijos de las investigaciones financieras.
Pomerantz fue el jefe de la división criminal en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan de 1997 a 1999. Fue socio de Paul Weiss durante más de una década hasta que se jubiló. Como abogado defensor, ha representado a numerosas personas e instituciones financieras en complejas investigaciones de fraude financiero.
La investigación de Vance comenzó su investigación en serio en agosto de 2019, primero considerando los pagos de silencio realizados por el ex abogado de Trump, Michael Cohen, para silenciar las afirmaciones de dos mujeres de que tenían vínculos con Trump. El ex presidente negó los asuntos.
Ha crecido para incluir acusaciones, también hechas por Cohen, de que la Organización Trump infla los activos cuando busca préstamos y los recorta cuando llega el momento de pagar impuestos. Los investigadores de Vance entrevistaron a Cohen varias veces, incluida esta semana, según una persona familiarizada con el asunto.
Personas familiarizadas con la investigación dijeron que los demandantes están investigando varios préstamos que la Organización Trump ha obtenido, incluidos los de Deutsche Bank y Walder Capital.
La Organización Trump dijo que cumplía con todas las leyes.
Los fiscales libraron una batalla legal interminable por una citación del gran jurado a la firma de contabilidad Mazars USA de Trump sobre los registros financieros de Trump, incluidas las declaraciones de impuestos. El caso volvió a la Corte Suprema, que no emitió ningún fallo sobre si Vance podría mantener los registros.
La oficina de Vance dijo que los registros son necesarios para la investigación, debido en parte al estatuto de limitaciones para los posibles delitos que están investigando.
Explicación: Esta historia y título se actualizaron para aclarar que Donald Trump y la Organización Trump enfrentan posibles acusaciones de fraude.
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