Esposo acusado de ocultar vínculos de oligarca ruso con yate – Winnipeg Free Press

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el viernes que dos empresarios fueron acusados ​​de intentar ocultar la propiedad oligarca rusa sancionada de un yate de lujo incautado por el gobierno de EE. UU. en España el año pasado.

Se emitió una orden de arresto contra Vladislav Osipov, un ciudadano con doble nacionalidad rusa y suiza que, según el Departamento de Justicia, es empleado de Viktor Vekselberg, un multimillonario ruso y aliado del presidente ruso Vladimir Putin.

Otro acusado, Richard Masters, fue detenido por España a petición de las autoridades estadounidenses. Es un empresario británico que solía dirigir una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca, España, donde el yate de Vekselberg, Tango, fue incautado en abril pasado.


ARCHIVO – Un guardia civil junto al yate Tango en Palma de Mallorca, España, el 4 de abril de 2022. Dos empresarios están acusados ​​de intentar ocultar la propiedad del oligarca ruso del yate de lujo incautado el año pasado en España por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo el viernes 20 de enero de 2023 (AP Photo/Francisco Ubilla, File)

Los fiscales alegan que Vekselberg compró Tango en 2011 y ha sido su dueño desde entonces, aunque creen que usó compañías ficticias para tratar de ocultar su propiedad y evitar la supervisión financiera. Fue sancionado en 2018. Se congelaron todos los activos de Vekselberg en los EE. UU. y se prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con él y sus entidades afiliadas.

El Departamento de Justicia dice que los hombres trabajaron juntos para ocultar la propiedad del yate de Vekselberg al gobierno de los EE. UU., incluso desarrollaron un nombre falso para la embarcación, como una forma de evadir las sanciones y recaudar ilegalmente cientos de miles de dólares en servicios y transacciones financieras de los EE. UU. .

Están acusados ​​en un tribunal federal del Distrito de Columbia por delitos que incluyen lavado de dinero y violación de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional. No estaba claro de inmediato si tenían abogados que pudieran hablar por ellos.


ARCHIVO – Un guardia civil junto al yate Tango en Palma de Mallorca, España, el 4 de abril de 2022. Dos empresarios están acusados ​​de intentar ocultar la propiedad del oligarca ruso del yate de lujo incautado el año pasado en España por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo el viernes 20 de enero de 2023 (AP Photo/Francisco Ubilla, File)

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