ciudad de Panama –
El juicio de 27 personas acusadas en relación con el caso mundial de lavado de dinero conocido como los «Papeles de Panamá» comenzó el lunes en un tribunal penal panameño.
Entre los procesados se encuentran los propietarios del bufete de abogados Mossack-Fonseca, que estuvo en el centro de la filtración masiva de documentos de 2016.
Los Papeles de Panamá contienen una colección de 11 millones de documentos financieros secretos que muestran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero.
Las ramificaciones de las filtraciones fueron de gran alcance, provocaron la renuncia del primer ministro de Islandia y obligaron a escrutar a los líderes de Argentina y Ucrania, los políticos chinos, el presidente ruso Vladimir Putin y otros.
El juicio, a menudo retrasado, comenzó el lunes y los abogados Jürgen Mossack, Ramon Fonseca y otros exrepresentantes, abogados o empleados de la empresa se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero.
Mossack estuvo presente en la sala del tribunal y dijo: «No soy culpable de tales actos».
Los abogados de Fonseca dijeron que se encontraba en un hospital de Panamá.
El caso se centra en acusaciones de que la empresa creó empresas fantasma para adquirir bienes raíces en Panamá con dinero de un extenso esquema de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato o Lava Jato en portugués.
Fonseca dijo que la empresa, que cerró en 2018, no tenía control sobre cómo sus clientes utilizaban los vehículos marinos diseñados para ellos. Tanto Mossack como Fonseca tienen ciudadanía panameña y Panamá no extradita a sus ciudadanos.
Los dos fueron absueltos de nuevos cargos en 2022.
Los registros se filtraron por primera vez al diario alemán Suddeutsche Zeitung y se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar informes colaborativos con organizaciones de noticias en 2016.
Los fiscales federales estadounidenses alegaron que Mossack Fonseca conspiró para eludir las leyes estadounidenses para preservar la riqueza de sus clientes y ocultar el dinero de los impuestos adeudados al IRS. Afirmaron que el plan se remontaba al año 2000 e involucraba a instituciones fantasma y empresas pantalla en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
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