Organización Trump: Se avecina un juicio político contra el director financiero Allen Weisselberg en el caso de Washington que acusa al comité inaugural de Trump en 2017 de malversación de fondos

El director financiero, Allen Weissberg, ya está en el centro de dos investigaciones en Nueva York: se abrió la Oficina del Fiscal del Estado Investigación fiscal penal En Weisselberg, dijeron personas familiarizadas con la investigación, mientras los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan buscan su papel en la Organización Trump como parte de una investigación criminal sobre la empresa, dijeron Trump, sus ejecutivos y la familia Trump.

La demanda, presentada por el fiscal general Carl Racine en enero de 2020, acusa al comité presidencial inaugural de Trump de coordinarse con la familia del expresidente para “pagar masivamente” el espacio para eventos de apertura de enero de 2017 en el Trump International Hotel en la capital.

El nombre de Weisselberg ha aparecido en archivos judiciales recientes, y los fiscales de DC ahora están trabajando para determinar por qué se le pidió que revisara los registros financieros del comité inaugural a pesar de que no se conoce ninguna afiliación con la inauguración.

En los correos electrónicos divulgados en el expediente judicial en mayo de 2020, Weisselberg fue contactado por el entonces vicepresidente del Comité Presidencial inaugural de Trump. Rick Gates El 19 de abril de 2017, más tarde se declaró culpable de los cargos presentados por el abogado privado Robert Mueller.

Gates Weisselberg presentó a Doug Amirman, tesorero del comité, por correo electrónico y le dijo a Omerman: “Comuníquese con Allen para guiarlo a través de la auditoría de PIC y las actividades que se llevaron a cabo durante el proyecto”.

Estos correos electrónicos estaban presentes Fue reportado por primera vez por Mother Jones..

Los correos electrónicos se enviaron el mismo día que el comité que presentó el expediente a la FEC, que ha detallado un récord de $ 107 millones, anunció públicamente, lo que generó artículos de noticias que describen a los principales donantes y plantean preguntas sobre cómo se está gastando la cantidad y qué se puede hacer. .A la caridad.

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Una persona familiarizada con el arreglo dijo que Trump, con conocimiento de la prensa, le dijo a Tom Barrack, entonces presidente del Comité de Inauguración Presidencial, que enviara todos los registros a Weisselberg para su revisión. Esta persona dijo que Barack asignó a Gates la tarea.

Envió un correo electrónico posterior aproximadamente media hora después desde Weisselberg a Gates y le pidió a Ammerman “un informe final que refleje todos los ingresos distribuidos por sus fuentes, así como un cronograma detallado de desglose por proveedor …”, según documentos judiciales.

La demanda del fiscal general de Washington alega que el comité usó indebidamente el dinero para organizar una fiesta privada en el Trump International Hotel y desperdició alrededor de $ 1 millón en fondos de caridad pagando en exceso el espacio para eventos en el hotel.

La oficina del fiscal general también alega que el comité inaugural pagó casi $ 50,000 por un conjunto de habitaciones que la Organización Trump había reservado en el Loews Madison Hotel. En marzo, los fiscales dijeron que necesitaban más tiempo para investigar las discrepancias en los testimonios relacionados con el proyecto de ley de construcción de habitaciones de hotel.

“Al revisar los informes presupuestarios del PIC, el Sr. Weisselberg había juzgado que PIC tenía fondos restantes”, se lee en la demanda. “La Organización Trump decidió reembolsar su deuda de Loews Madison con PIC en julio de 2017, después de que el Sr. Weisselberg revisara los estados financieros de PIC. Como representante de facto de los intereses comerciales de Donald Trump durante el período relevante, el Sr. Weisselberg puede tener información relevante sobre por qué El uso del dinero de PIC para saldar las deudas de la empresa familiar Trump.

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El abogado de Weisselberg se negó a comentar. La Organización Trump pidió al juez que fallara a su favor y dijo que el fiscal general no había “proporcionado ninguna evidencia relevante” y describió las acusaciones como “a menudo fantasiosas”. El abogado de la empresa se negó a comentar.

La oficina del fiscal general de Washington dijo por primera vez en marzo que quería acusar a Weisselberg como parte de su revisión de las finanzas del comité de apertura, pero acordó esperar a que el juez se pronuncie sobre las solicitudes de resolución acelerada.

Los documentos finales relacionados con estas propuestas estarán programados para el viernes. En algún momento después de esta fecha límite, el juez decidirá sobre las propuestas pendientes y decidirá si reabrir la ventana de descubrimiento para permitir que Weisselberg sea depositado.

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