Según los informes, las autoridades españolas han arrestado a una organización criminal que planeó una importante estafa de criptomonedas. Los delincuentes defraudaron a más de 3.000 personas en todo el mundo por 100 millones de euros (110 millones de dólares).
La Guardia Civil detiene a un presunto pandillero en Mallorca.
La operación ‘Mandova’ resultó ser un éxito
Un medio local Información La Guardia Civil (la agencia de aplicación de la ley más antigua de España) investigó una unidad criminal que supuestamente estafó a miles de personas por alrededor de $ 110 millones a través de inversiones en criptomonedas inexistentes.
La policía puso en marcha la operación denominada “Mandova” tras recibir la denuncia de un hombre de la provincia de Álava que afirmaba estar implicado en una criptoestafa.
La investigación, que abarca el País Vasco y las Islas Baleares, ha determinado que el destinatario de estas inversiones ficticias era una empresa con sede en Palma de Mallorca. Por su parte, la empresa acusada realizó transferencias separadas a países fuera de la UE.
Los miembros de la Guardia Civil atrajeron a las víctimas a su esquema a través de llamadas telefónicas, anuncios en periódicos o SMS, prometiéndoles altos ingresos sin riesgo.
Tras formalizar el trato con los clientes y recibir los fondos, les facilitaban una web donde podían comprobar la rentabilidad de sus inversiones con gráficas falsas. Los delincuentes instruyeron a los corredores fraudulentos para que se mantuvieran en contacto con las víctimas para que pudieran alentarlas a continuar invirtiendo en el esquema.
Sin embargo, la mafia no cumplió con la demanda de la gente por parte de sus ganancias. En cambio, aconsejaron transferir más dinero con excusas como balances anuales o pagos de impuestos.
Hasta el momento, la policía ha detenido a un solo sospechoso en Mallorca por presunta pertenencia a un grupo delictivo.
Las estafas criptográficas pueden causar daños graves
Tal fraude ha afectado recientemente a muchas personas, deduciendo cantidades sustanciales de sus bolsillos. como patata cripto reportado La semana pasada, una mujer escocesa llamada Jennifer fue víctima de un esquema de criptomonedas y quedó con una deuda de $ 190,000.
Después de ver un anuncio falso en Facebook con el periodista y consultor británico Martin Lewis, decidió invertir los ahorros de toda su vida en un plan dudoso.
“Realmente no puedo creer lo que me pasó, es absolutamente horrible. Me tomó mucho tiempo llegar a donde estoy y la idea de perder este hogar para mis hijos es horrible”, lamentó la mujer.
Otro ejemplo es un residente de Hong Kong perdido Su dinero ($900,000). Cayó presa de un delincuente que la contactó en Instagram y la convenció de invertir en monedas digitales con la promesa de grandes ganancias.
Cuando trató de retirar sus fondos, se le pidió que pagara ciertas tarifas. La mujer intentó pedir dinero prestado a su hija antes de darse cuenta de que era una víctima.
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